২০১৮ সালে প্রথমে ওই মামলায় জৈনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। এর আগে সিবিআই একটি মামলা করা হয় সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে